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如何甄别金融骗子

如何甄别金融骗子
1、项目考察前,以各种理由向企业项目方收取考察费、住宿费、交通费等费用的
2、收到企业资料后,在未考察项目的情况下,就邀请企业去资方洽谈合作意向的
3、考察项目时要求报销各种费用、大吃大喝、索要礼品、土特产等各种要求的
4、以各种名义要求企业项目方先行存入保证金、利息等资金并要求共管的
5、 以对企业项目进行评估、财务审计等,并要求企业支付费用的
6、所有前期费用均由资方承担,有些确定需要支付的款项,资方会与项目方协商,由资方先行垫付,放款后扣回,如放款不成功,由资方承担。
总之,企业、项目不要只盯着成本高低来选择合作的资金方,真正靠谱的资方是实事求是的负责任的态度来谈项目!!

正规投资机构的模样:
1、考察项目差旅费/尽调费用都是自负的,不会要求项目方承担。
2、公司内控制度严格,不敢接受项目方提供的娱乐服务接待。
3、投资管理制度严格,无论是债权投资还是股权投资,都不是某个人决定的,公司给与投资人员的权限更是很小,以防他们在外发生道德风险。
4、投资人员说话办事都很严谨,不会轻易在项目方面前进行任何许诺。
5、投资人员一般不会要求项目方先出一笔资金。
6、进行考察前在相关企业查询网址/软件上进行的公司相关信息查询(成立时间、注册资本、股东结构、经营范围、公司舆情等),与投资人员的介绍基本一致。

 

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收到企业资料后,在未考察项目的情况下,就邀请企业去资方洽谈合作意向的
天亮了上路吧

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